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Yo tambien lo he recibido, pero el "obligatorio" y que "estan haciendo inspecciones", es "obligatorio" en su publicidad, puesto que si no lo pusieran, ni lo leiamos, creo yo.

Yo de momento solo blanqueo con tipexx.Un saludo.

Yo tambíén he recibido bastantes correos de empresas o academias de formación colaboradoras en la cual intentan convencer de la obligatoriedad de este curso, pero la verdad yo no encuentro ninguna normativa ni ley que obligue tácitamente a realizar este tipo de cursos, al igual que también están haciendo publicidad de otro curso llamado "PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUCACION, VIGILANCIA" o algo así, que también lo venden como obligatorio pero al respecto tampoco encuentro normativa, tan solo una publicación en el BOE num 369 de 10 de Noviembre de 1995, en el artículo 20 habla algo sobre este tema. Si conoceis o lograis saber algo mas sobre estos temas, obligatoriedad, inspecciones, etc. ponerlo de manifiesto aqui para que lo sepamos. Gracias.

hola, añado texto, para si procede, aclarar un poco el tema.Parece ser que tarde o temprano vamos a tener que tenerlo hecho, y la duda es si con un sólo empleado valdría, o tiene que pasar por el aro todo quisqui...

Segun reza, incluso será de aplicacion, en muchos clientes, tambien...asi que aqui lo pego.

Según la Ley 10/2010, de 28 de abril, publicada en el BOE nº 103 de 29 de Abril de 2010, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los siguientes sujetos están obligados a "adoptar las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley. Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos" (art. 29).

Los sujetos obligados son (art. 2):

Entidades de crédito. Entidades aseguradoras. Empresas de servicios de inversión. Sociedades de inversión. Entidades gestoras de fondos de pensiones. Entidades de pago. Empresas de cambio de moneda. Los servicios postales. Intermediarios en la concesión de préstamos o créditos. Promotores inmobiliarios. Agentes inmobiliarios. Auditores de cuentas. Auditores contables externos. Asesores Fiscales. Notarios. Registradores de la Propiedad. Abogados y procuradores cuando participen en la realización o asesoramiento de operaciones de compraventa de inmuebles. Casinos de juego. Joyerías. Comercios de objetos de arte o antigüedades. Empresas de transporte de fondos. Empresas de comercialización de loterías.

Esto quiere decir que, para todas esas personas y todos los empleados de esas empresas, es obligatoria la realización de un curso de estas características.

Art. 52: "El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29", supondrá una infracción grave que podrá ser sancionada con una multa cuyo importe mínimo será de 60.001 euros y cuyo importe máximo podrá ascender a 150.000 euros.

Pues yo estoy haciendo ese curso, de todas formas lo hago a traves de los cursos bonificados de que disponen las empresas, y si que es obligatorio. Saludos.